Опишите Вашу задачу
Отправьте заявку — менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Не пустили кредитора в реестр на сумму более 187 млн.рублей
Фабула дела ↴
—
В Арбитражный суд Московской области 19.07.2021 поступило заявление физического лица о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника в размере 187 845 074 руб.
В Арбитражный суд Московской области 19.07.2021 поступило заявление физического лица о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника в размере 187 845 074 руб.
—
В сумму входит: 126 579 553 руб. - основной долг, 23 046 613 руб. - проценты за пользование займом; 38 218 908 руб. - штрафы и неустойки.
В сумму входит: 126 579 553 руб. - основной долг, 23 046 613 руб. - проценты за пользование займом; 38 218 908 руб. - штрафы и неустойки.
—
Также 10.11.2021 в суд поступило заявление финансового управляющего о признании недействительными сделками договоров займа № 25-10-01 от 25.10.2019, № 18/01 от 18.01.2019, заключенных между должником и физическим лицом, и применении последствий недействительности сделок.
Также 10.11.2021 в суд поступило заявление финансового управляющего о признании недействительными сделками договоров займа № 25-10-01 от 25.10.2019, № 18/01 от 18.01.2019, заключенных между должником и физическим лицом, и применении последствий недействительности сделок.
Задача
Добиться признания сделок недействительными, не допустить включение необоснованной задолженности в реестр требований кредиторов.
Проделанная работа
Удалось доказать факт наличия признаков фактической аффилированности должника и кредитора, о которой свидетельствует нестандартный характер их взаимоотношений, в том числе: выдача крупного займа по расписке с нарушением валютного законодательства без принятия мер к выяснению финансового положения заемщика, неоднократность заключения сделок, частичный возврат денежных средств по расписке, установление ростовщических процентов по договорам займа, существенно отличающихся от рыночных показателей.
Также управляющий обращал внимание на то, что сделать вывод о выдаче спорной денежной суммы у заявителя не представляется возможным, поскольку сведения о совокупных доходах и расходах заявителя не подтверждают возможность аккумулирования денежных средств для единовременной выдачи займа в спорном размере с учетом необходимости удовлетворения личных нужд.
Также управляющий обращал внимание на то, что сделать вывод о выдаче спорной денежной суммы у заявителя не представляется возможным, поскольку сведения о совокупных доходах и расходах заявителя не подтверждают возможность аккумулирования денежных средств для единовременной выдачи займа в спорном размере с учетом необходимости удовлетворения личных нужд.
Договоры банковских ячеек не позволяют подтвердить хранение денежных средств, принимая во внимание повышенный стандарт доказывания, срок действия договоров аренды банковских ячеек прекратился до выдачи денежных средств должнику.
Таким образом, надлежащих доказательств, достоверно свидетельствующих о фактической передаче денежных средств должнику, в материалы дела не представлено.
Результат
Заявление управляющего удовлетворено, во включении задолженности в реестр требований кредиторов отказано.